Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é uma entidade autônoma, vinculada ao Ministério da Economia, que tem por objetivo prevenir e combater o uso indevido do sistema financeiro brasileiro. O COAF foi criado em 1997 para atuar na prevenção e no combate aos delitos financeiros, como a lavagem de dinheiro.
O que é o COAF?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é uma entidade autônoma, vinculada ao Ministério da Economia, que tem por objetivo prevenir e combater o uso indevido do sistema financeiro brasileiro. O COAF foi criado em 1997 para atuar na prevenção e no combate aos delitos financeiros, como a lavagem de dinheiro.
Qual é a missão do COAF?
A missão do COAF é promover a integridade e a eficiência do sistema financeiro brasileiro, aprimorando a prevenção e o combate às práticas ilegais e à lavagem de dinheiro. Para isso, o COAF desenvolve ações de orientação, fiscalização e promoção de políticas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro.
Quais são as atribuições do COAF?
O COAF tem como atribuições: orientar, monitorar e fiscalizar as operações financeiras realizadas pelas instituições financeiras, como bancos, corretoras de valores, entre outras; fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos relativos à prevenção e combate à lavagem de dinheiro; desenvolver programas de educação e conscientização sobre lavagem de dinheiro; e fornecer informações e dados estatísticos para apoiar a tomada de decisão.
Quais são as principais atividades do COAF?
O COAF desenvolve diversas atividades para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, tais como: realizar auditorias e fiscalizações nas instituições financeiras, com o objetivo de identificar e interromper operações suspeitas; desenvolver programas de educação e conscientização sobre lavagem de dinheiro para o público em geral; e disponibilizar informações e dados estatísticos para apoiar a tomada de decisão.
Quais são as principais ações desenvolvidas pelo COAF?
O COAF desenvolve diversas ações para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, tais como: realizar auditorias e fiscalizações nas instituições financeiras; desenvolver programas de educação e conscientização sobre lavagem de dinheiro para o público em geral; e disponibilizar informações e dados estatísticos. Além disso, o COAF também desenvolve programas de capacitação de profissionais e participa de fóruns internacionais sobre o tema.